В Израиле все банки, начиная с 1 января 2004 года, обязаны предоставлять данные правительству обо всех сделках наличными деньгами. Которые превышают сумму в 50.000 шекелей, равную 11.478 долларов США. До сих пор банкам необходимо было сообщать только о сделках, сумма которых превышала 200.000 шекелей. Понижение пороговой суммы произошло для того, что бы противостоять неуплате налогов и поступление средств от азартной промышленности, именуемой в стране как преступная деятельность. Уточним, что в государстве до сих пор не существует ни одного игорного заведения, а нелегальные казино строго преследуются по закону.