Для двоих руководителей департаментов акционерного общества “Айбокс Банк” на днях избрали меры пресечения. Причина подозрений заключается в том, что они вместе с акционерами общества пользовались преступной схемой легализации денежных средств, используя для этого мискодинг.
Банкиры, подозреваемые в преступлениях, арестованы
Материалы Бюро экономической безопасности стали основанием для избрания меры предосторожности обоим руководителям Департаментов Ibox bank, “отмывшим” более 5 млрд. грн. для незаконных игорных заведений. Оглашено судебное решение об избрании подозреваемым в качестве меры пресечения содержание под стражей.
Расследование противоправных деяний позволило установить, что подозреваемыми совместно с акционерами были организаторами схемы легализации денег, в которой использовался мискодинг. Ее реализация преследовалась созданием более двух десятков подконтрольных компаний, которые открыли счета в АО “Ibox bank”.
В сообщении Бюро экономической безопасности сообщается:
“В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг”.
Кое-кто находится в бегах
Собранные доказательства позволили сообщить чиновникам банка, в т.ч. его совладельцам, детективы о подозрении по следующим статьям УК Украины:
- Ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).
- Ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
БЭБ также сообщает:
“Сейчас трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности”.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
События, предшествующие аресту подозреваемых
7 марта 2023 года появилась информация о лишении лицензии “Айбокс Банка”. Причина столь радикального шага вызвана систематическими нарушениями требований законодательства, которые касаются:
- Противодействия отмыванию доходов, которые получены преступным путем.
- Финансирования терроризма.
- Распространения оружия массового поражения.
В то время НБУ были установлены факты ненадлежащих проверок предоставления услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, и наличия риска деловых отношений с теми, кто их предоставлял.
Банковское учреждение не обеспечивало надлежащую разработку и внедрение внутренних документов по финансовому мониторингу на основании требований законодательства, результатов национальных оценок рисков и оценок рисков, которые присущи его деятельности.
Год назад СБУ была разоблачена и масштабная схема незаконной легализации денег, которые были получены теневыми казино. Злоумышленниками отмыто без малого 5 миллиардов гривен при помощью киевского банковского учреждения.
Реквизиты подконтрольных компаний использовались игроками подпольных онлайн-казино для зачисления денежных средств, которыми пополнялись их аккаунты. Назначением платежей ставили оплаты несуществующих услуг и товаров.
Каждая транзакция приносила организаторам сделки свои откаты, наливающиеся через аффилированные коммерческие структуры.
