Скотт Сибелла (Scott Sibella), бывший высокопоставленный руководитель казино, был приговорен за нарушения, совершенные им ранее в области борьбы с отмыванием денег. Это произошло после того, как бывший главный операционный директор и президент Resorts World в январе признал себя виновным.
Президент казино совершал множественные нарушения
Нарушения, о которых идет речь, были совершены в период с августа 2017 года по февраль 2019 года. В то время Сибелла еще работал в MGM Grand Las Vegas. Согласно заявлению о признании вины, Сибелла не сообщил о подозрительных сделках, совершенных Уэйном Никсом (Wayne Nix), бывшим бейсбольным спортсменом из младшей лиги.
Сибелла признался, что не знал, откуда Никс брал деньги на азартные игры. Однако ему было известно, что бывший бейсболист ведет незаконную деятельность в сфере ставок на спорт.
Не сообщив об операциях Никса, Сибелла фактически нарушил федеральный закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act).
Благодаря своему сотрудничеству Сибелла отделался мягким приговором и был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 9500 долларов.
Сибелла получил легкий приговор, что подтверждает предыдущие сообщения
Сибелла, приговор которому вынесла окружная судья США Долли М. Ги (Judge Dolly M. Gee), мог быть приговорен к:
- тюремному заключению сроком до пяти лет
- штрафу в размере до 250 000 долларов
Бюро пробации отметило сотрудничество Сибеллы, заявив, что он полностью взял на себя ответственность за свои действия. В своей рекомендации управление также упомянуло возраст Сибеллы - 61 год, что стало еще одним фактором, смягчившим его наказание.
Однако игорные регуляторы Невады рассматривают возможность приостановить действие игорной лицензии Сибеллы и оштрафовать его на сумму до 750 000 долларов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Совет по контролю за азартными играми штата Невада подал официальную жалобу в начале этого месяца, через четыре месяца после того, как мужчина признал себя виновным в своих нарушениях.
Сибелла был отстранен от должности президента Resorts World Las Vegas в сентябре прошлого года.
Никс же в настоящее время ожидает вынесения приговора. Мужчина признал свою вину в апреле 2022 года, сознавшись, что занимался незаконным игорным бизнесом и подавал фальсифицированные налоговые декларации.
