В настоящее время суд рассматривает гражданский иск против компании Great Canadian Gaming Corp (GCG), которую обвиняют в принуждении менеджера по работе с VIP-клиентами комплекса River Rock Casino and Resort в г.Ричмонд (Британская Колумбия, Канада) к сохранению в тайне информации о предположительных фактах "отмывания" (легализации) денег через него.
Уолтер Су (Walter Soo) занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам работы с игроками и развитию игорного процесса, но в августе 2019 года он был уволен.
Сотрудники GCG на допросах сообщили:
Мистер Су начинал свою карьеру в GCG ещё в 1983 году, в качестве дилера. Позже он организовал и запустил в комплексе River Rock чрезвычайно успешную и доходную программу обслуживания VIP-клиентов, переросшую впоследствии в целое направление деятельности GCG.
Под руководством мистера Су в комплексе River Rock производились операции с внушительным количеством наличных денежных средств, происхождение которых не было подтверждено. Эта система прямо противоречила, часто упоминаемой на Casinoz, общей практике игорных заведений в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Грязная наличка
За июль 2015 года заведение приняло в кассу 13,5 миллионов канадских долларов (эквивалент суммы порядка 10,24 млн. дол. США) двадцатидолларовыми купюрами. Также был зафиксирован случай единовременного внесения в кассу суммы в полмиллиона долларов купюрами мелкого номинала.
Кроме того, в материалах дела упоминаются так называемые "ночные сбросы" крупных сумм денежных средств, проводившихся на парковке комплекса. Этот факт, по мнению полиции, свидетельствует о связях заведения с подпольной финансовой сетью, связанной с нелегальным оборотом наркотических средств.
Тем не менее, в иске излагается альтернативная точка зрения на описываемые события. Там утверждается, что мистер Су был буквально "назначен виновным" в нарушениях, за которые должны были бы отвечать менеджеры комплекса River Rock более высокого ранга.
По словам самого мистера Су, ему предложили:
- выходное пособие, в размере заработной платы за два года (порядка 443 000 долларов США),
- опционы на акции компании.
Однако, получить всё перечисленное он мог, исключительно, при условии, что он согласился «воздерживаться от сотрудничества со следствием или участия в каких-либо судебных разбирательствах» в отношении компании GCG. Согласно материалам иска, мистер Су отказался от заключения предложенной сделки, так как не хотел запятнать свою деловую репутацию и быть впоследствии обвинённым в участии в легализации средств, полученных незаконным путём.
Претензии "Козла отпущения"
Мистер Су утверждает, что его работа заключалась в том, чтобы привести за игорные VIP-столы комплекса River Rock игроков на крупные ставки, а не внедрять какую-либо корпоративную политику соответствия.
Согласно материалам иска, уж кто и был ответственным за соблюдение нормативно-правовых требований и регулирование в сфере противодействия отмыванию денег, так это:
- президент и главный исполнительный директор GCG Род Бейкер (Rod Baker);
- президент по стратегическому развитию и начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Терренс Дойл (Terrance Doyle).
Мистер Су говорит, что он подал иск с целью вернуть потерянную заработную плату и добиться признания его трудового договора недействительным.
Представители GCG называют обвинения мистера Су «ненужными, скандальными, легкомысленными и досадными».
