В Оренбурге раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), по данным следствия, совершавшей 55 преступлений, которые связаны:
- С незаконным оборотом электронных платежных средств.
- С организацией азартных игр.
- С отмыванием денег.
По сообщению Управления МВД России по Оренбургской области, подозреваемыми являются трое местных жителей, возраст которых - от 21 до 27 лет. Версии следствия заключается в следующем: на протяжении сентября 2023 года - сентября 2024 года эта тройка в составе ОПГ пользовалась сложной схемой, чтобы получать доступ к счетам граждан под предлогом деятельности, которая связана с куплей-продажей криптовалюты.
В чем заключалась преступная деятельность оренбуржцев
Подозреваемыми жителям Оренбурга предлагались услуги, которые связаны с криптовалютой. Этот предлог ими использовался для незаконного приобретения электронных средств, таких как:
- Пин-коды.
- Кодовые слова.
- Банковские карты.
После получения доступа к счетам граждан и их мобильным банкам, злоумышленники пользовались средствами для сложных финансовых операций, среди которых и конвертация рублей в криптовалюту.
Финансовые потоки направлялись на поддержку операций между пользователями незаконных онлайн-казино и платформами. Подозреваемыми обеспечивались анонимные пополнения и выводы средств. Они фактически были посредниками в отмывании денег, а также в организации подпольного игорного бизнеса.
Изъятие доказательств в ходе обысков
Полицией были проведены обыски в одной из квартир в Оренбурге. Она была оборудована под офис. При проведении следственных мероприятий она обнаружила и изъяла:
- 43 мобильных телефона.
- 5 ноутбуков.
- 400 банковских карт.
- 74 сим-карты.
Перечисленный арсенал технических средств использовался для осуществления незаконных операций и обеспечения работы преступной схемы.
Возбуждение уголовного дела и возможные наказания
В ходе следствия возбудили три уголовных дела по следующим статьям:
- Неправомерный оборот средств платежей - часть 2 статьи 187 УК РФ.
- Незаконная организация и проведение азартных игр - часть 3 статьи 171.2 УК РФ.
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем - часть 4 статьи 174.1 УК РФ.
Подозреваемые могут быть наказаны лишением свободы на срок до семи лет. Сроки будут зависеть от роли каждого участника в организации преступной схемы. На сегодняшний день следствие работает над установлением всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступлений.
В рамках проводимого расследования намечается оценка финансовых потоков, проходящих через подозреваемых, и масштабов их участия в незаконных схемах в Оренбурге и других регионах.
