Собранные правоохранительными органами вещественные доказательства ведения незаконного игорного бизнеса в Уманском районе Черкасской области позволили сообщить о подозрении непосредственному организатору и одиннадцати участникам преступной группировки сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- Ч. 1 и 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или организацией и участие в ней.
- Ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 - незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей.
- Ч. 3 ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
После завершения расследования уголовное дело будет направлено в суд для принятия решения и вынесения приговора о наказании подозреваемых.
Широкая сеть нелегальных казино на территории области
Сразу четыре подпольных казино обнаружили правоохранители. Они функционировали в нескольких местах не территории Черкасской области, не имея при этом предусмотренных законом разрешительных документов. Теперь организаторам и их подельникам может угрожать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет и конфискации имущества.
Оперативные сотрудники управления стратегических расследований в упомянутой области совместно со следователями следственного управления областной полиции установили, что организатором противоправной деятельности был 54-летний местный житель. Разрешительных документов он не имел, налоговые отчисления не осуществлял.
Работали казино по проверенной преступной схеме
Организатор позаботился об обеспечении работы казино в нелегальных условиях, в частности, осуществлял такие действия:
- К работе привлек одиннадцать жителей региона в возрасте 28-54 лет, среди которых была и его супруга.
- Подпольные залы с игровым оборудованием разместил в нежилых помещениях, арендованных в разных населенных пунктах.
- Доступ к игровым залам обеспечивался в условиях строгой конспирации, игроки получали именные приглашения. После внесения денежных средств они получали возможность выбирать игры.
Привлеченные к обеспечению нелегальной деятельности игорных заведений менеджеры отвечали за списки посетителей, игровые процессы на местах. Они принимали денежные ставки и выплачивали выигрыши. Сам организатор осуществлял непосредственное руководство действиями своих подчиненных и распределение полученных прибылей между членами всей преступной группы.
В ходе проведения расследования было проведено более полутора десятков обысков по местам нахождения казино и проживания членов преступной группировки, в ходе которых изъято имущество на сумму более 2,5 млн. грн.:
Почти шесть десятков компьютеров и другой компьютерной техники.
- Игровые автоматы.
- Специальные серверы.
- Мобильные телефоны.
- Черновая бухгалтерия.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством областной прокуратуры.
